VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO METU PRIIMTI SPRENDIMAI
Informuojame, kad RATO kredito unijos (toliau – Kredito unija) 2023 m. kovo 30 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie sprendimai:
- Patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.
- Patvirtinta Stebėtojų tarybos 2022 metų ataskaita.
- Patvirtinta Valdybos 2022 metų ataskaita.
- Patvirtinta Vidaus audito tarnybos 2022 metų ataskaita.
- Patvirtinta Paskolų komiteto 2022 metų ataskaita.
- Patvirtintas 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
- Patvirtinta 2022 metų pelno paskirstymo tvarka.
- Patvirtinta 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
- Patvirtinta audito įmonė UAB „Grant Thornton Baltic“ 2023-2024 finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatytas 27 700 EUR plius PVM lėšų limitas, kuris bus skirtas audito įmonei apmokėti.
- Pritarta Kredito unijos pavadinimo keitimui iš Rato kredito unija į RATO kredito unija.
- Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai pagal pateiktą įstatų naujos redakcijos projektą.
- Dėl Kredito unijos pertvarkymo į specializuoto banko licenciją turinčią uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bankas):
- Pritarta Kredito unijos valdybos pateiktiems Banko veiklos metmenims.
- Pritarta pertvarkyti Kredito uniją į Banką – specializuoto banko licenciją turinčią uždarąją akcinę bendrovę.
- Patvirtintas po Kredito unijos pertvarkymo veiksiančio Banko įstatų projektas.
- Suteikti įgaliojimai Kredito unijos valdymo organams, pagal jiems priskirtą kompetenciją, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su Kredito unijos pertvarkymu į Banką, įskaitant, bet neapsiribojant, Kredito unijos pertvarkymo plano paruošimą, kreipimąsi į Lietuvos banką dėl sutikimo pertvarkyti Kredito uniją į Banką ir išstoti iš Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ bei pateikti Lietuvos bankui paraišką specializuoto banko licencijai gauti.
- Pritarta išstojimui iš Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“. Nutarimas įsigalios po to, kai bus gautas Lietuvos banko leidimas išstoti iš centrinės kredito unijos.